商业承兑汇票贴现被骗8000万 冻结帐户追回损失

2017-09-15

这是一起数额巨大的诈骗案:犯罪嫌疑人“何太敏”假称自己在上海的公司可以快速办理银行承兑汇票贴现业务,骗取大连一家建筑工程公司面额8172万元人民币的电子银行承兑汇票,随后“何太敏”人间蒸发。

第一幕,8172万元电子银行承兑汇票,去年3月5日,大连广寰建筑工程有限公司(以下简称大连广寰)报案:网上一名自称叫“何太敏”的人通过手机、聊天软件联系大连广寰,声称可以办理银行承兑汇票贴现业务。大连广寰的戴经理信以为真,3月4日将面额8172万元的电子银行承兑汇票背书给上海旭趣实业有限公司(以下简称上海旭趣),没想到“何太敏”人间蒸发。


第二幕,6小时封堵冻结7800余万涉案赃款,专案组民警用6小时解决了此案中最为急迫的一环:封堵冻结诈骗款项!专案组民警侦查发现,上海旭趣3月4日上午10时许收到8172万元的电子银行承兑汇票,随后将汇票背书给成都五谷源有限公司(以下简称成都五谷源),成都五谷源于当日下午2时许将该电子银行承兑汇票贴现成7642万元现金,打到上海旭趣账户中。


当日下午3时许,上海旭趣将贴现款7642万元中的3600万元汇入深圳嘉睿威有限公司(以下简称深圳嘉睿威)账户中,将另外40万元汇入东莞一家公司账户内。专案组仅用6小时,成功封堵冻结住上海旭趣账户中的4002万元涉案赃款、深圳嘉睿威账户中的3600万元涉案赃款,成功追缴成都五谷源涉案资金200余万元。至此,快速封堵冻结被诈骗款项7800万余元。


“按照大连广寰和上海旭趣事先约定的步骤,应该是上海旭趣直接贴现,把现金打到大连广寰账户中,但事实是上海旭趣没有贴现能力,把电子银行承兑汇票流转给成都五谷源。”


专案组民警表示,上海旭趣接到成都五谷源贴现的7642万元后,如果支付给大连广寰,那么这个交易过程就结束了,“可事实是上海旭趣没有向大连广寰支付,而是把这笔钱转到深圳嘉睿威等多个公司账户,通过多地、多行、多次转账进行洗钱。”


第三幕,斩落公安部首逃黑桃A,在当地警方配合下,专案组民警成功将隐匿在一处出租屋内的乐某生抓获。乐某生供述自己伙同张家港一自称姓陈的男子利用上海旭趣骗取大连广寰电子银行承兑汇票的犯罪行为。专案组调查,发现陈某真名叫赵建国。赵建国得知乐某生落网后,迅速开始逃亡。


4月10日,犯罪嫌疑人赵建国被列为公安部十大电信诈骗A级逃犯之首(代号:黑桃A)。随后,在浙江被抓获。赵建国到案后对其实施团伙诈骗的犯罪事实供认不讳,并供述诈骗团伙中负责提供受票企业和转款的是乐某生;负责拉票的是程某(男,江西鹰潭人);负责洗钱的是“小张”即龙某运供述的“吴小姐”。


该诈骗案成功侦破,专案组民警成功追缴回诈骗赃款7800余万元人民币,一举摧毁诈骗团伙,11名犯罪嫌疑人落网。


小管说,本案案情是这样,A有电票需要贴现,在网上找到B,B是皮包公司,找到C。A背书给B,B背书给C,C把钱打给B,B并没有没打给A,而是卷款而逃。


这种诈骗手法在当前并不罕见,电票相对方便快捷,不用上门操作,也让犯罪份子有机可乘。贴现交易时一般都要求先背书后打款,持票方就有风险。所以票友们做业务时,要么当面操作,要么找信得过的操作。


联系
电话

联系方式

电话:13312871512

座机:020-37808332

微信
二维码
商票通二维码

商票通订阅号

我要
提问
返回
顶部